犯罪分子成立多家投資公司,將資金投資于房地產、加油站、古董等各種領域;辦理大量銀行卡取現轉移資金……央行反洗錢局通報了當前非法洗錢活動主要...
2015年反洗錢宣傳主題“點滴行動、助力反洗錢”,緊緊圍繞反洗錢、反恐怖融資、電信網絡、集資詐騙危害等內容開展,采取多樣化的宣傳方式增強大眾的洗...